3. Внутрішні банківські ризики.
4. Загальна характеристика “тіньової” економіки.
5. Механізм злочинів, пов'язаних із розкраданням та привласненням грошових коштів.
6. Службове зловживання в кредитно-банківській сфері.
7. Способи “відмивання”Цкоштів через банківську систему.
8. Способи використання в злочинних цілях електронних і пластикових платіжних засобів.
9. Зміст банківської і комерційної таємниці та режим їх захисту.
10. Банківський менеджмент та нормативно-правове регулювання роботи з персоналом банків.
11. Внутрішні банківські ризики.
12. Зовнішні банківські ризики.
13. Методи боротьби з незаконними банківськими схемами “ відмивання грошей”.
14. Сучасний стан захисту банківської автоматизованої системи.
15. Сучасний стан захисту електронних платежів.
16. Сучасний стан захисту персональних платежів фізичних осіб.
17. Сучасний стан захисту пластикових платіжних засобів.
18. Сучасний стан захисту банківської таємниці.
19. Цивільно-правові заходи регулювання банківської діяльності України.
20. Адміністративно-правові заходи регулювання банківської діяльності України.
21. Організаційно-правові заходи регулювання банківської діяльності України.
22. Фінансово-правові заходи регулювання банківскьої діяльності України.
23. Господарсько-правові заходи регулювання банківскьої діяльності України.
24. Міжнародні заходи регулювання банківської діяльності України.
25. Функції Інтерполу та заходи регулювання банківської діяльності.
Література: 1, 44-57, 61-64, 106, 112, 114, 139, 178, 190, 218.
ДОДАТКИ
Додаток А
ПОНЯТІЙНО-НАУКОВИЙ АППАРАТ,
ВИВЕДЕНИЙ
АБО ВИКОРИСТАНИЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПОСІБНИКУ
БЕЗПЕКА
*Національна безпека України є предметом комплексного багатогалузевого наукового дослідження та в синтезованому вигляді визначається як такий стан держави, що характеризує сукупність державно-правових і суспільних гарантій, котрі забезпечують потрібний рівень захищеності корінних інтересів людини й громадянина, суспільства й суверенної держави в цілому від явних і потенційних внутрішніх та зовнішніх загроз, їх своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізацію, що забезпечує можливість стабільного всебічного прогресу, сталого розвитку суспільства.
Теорія національної безпеки — це метанаука, яка поєднує в собі прикладні аспекти соціальних, воєнних, гуманітарних, технічних, психологічних, біологічних та інших наук з метою дослідження сутності, змісту, методів, форм і засобів забезпечення безпеки особистості та соціальних спільнот різного рівня.
*Державна безпека — це стан захищеності основ конституційного ладу, політичного, економічного, оборонного, науково-технічного й інформаційного потенціалу країни від зовнішніх і внутрішніх загроз, що виходять від іноземних спецслужб і організацій, а також злочинних співтовариств, груп і окремих осіб.
‘Економічна безпека — це такий стан національної економіки, який забезпечує стабільне функціонування виробництва, кредитно-фінансової і банківської системи, задовольняє матеріальні потреби держави, суспільства й особи, здійснює їх захист від зовнішніх і внутрішніх фінансових загроз.
Цінова безпека — різновид безпеки, який може найбільше вплинути на економіку. Правильне визначення ціни дозволяє вірно оцінити працю і
встановити вірний розподіл благ між населенням країни, проводити справедливий обмін послугами і товарами як всередині країни, так і за її межами, на міжнародному рівні. Цінова безпека тісно пов’язана з фінансово-грошовою безпекою.
» следующая страница »
1 ... 300 301 302 303 304 305306 307 308 309 310 ... 381