Банківське безпекознавство

 

Визначення комерційних, організаційних, технологічних і ' спеціальних пріоритетів

>■ Нормативно-правове забезпечення безпеки БСУ

 

 

^ Система оцінок і контролю загроз інтересам держави

 

(Забезпечення ефективного функціонування НБУ

 

 

 

►

Правоохоронні

органи

 

Стратегія застосування захисних заходів, методи і засоби ^г попередження і протистояння загрозі

> Організаційно-правовий механізм реалізації захисних заходів

 

 

ь Дієвість практичних заходів захисту БСУ

 

 

♦

 

3

Якісний підбір кадрів, їх особиста і колективна безпека

Банки <

'Економічна та інформаційна безпека

Ефективність роботи підрозділу внутрішньої безпеки

 

Додаток Б.3.

Структура побудови банківської системи України

Додаток Б.4.

Класифікація банківської інформації

Банківська інформація

Статутні документи

З обмеженим доступом Відкрита

Звітність банку

Характеристика банку

Види і форми банківського обслуговування

Своєчасність і повнота виконання банком своїх обов’язків як кредитора

Організаційно-правова структура банку, його керівництво, напрями діяльності

Кількість і склад клієнтів банку, їх операції

Фінансовий стан рахунків кожного клієнта

Наявність кореспондентських зв’язків банку

Технічна оснащеність банку, система охорони, коди захисту

Додаток Б.5.

[92]

Структура банківської інформації з обмеженим доступом

Додаток Б.6.

Запити державних органів про надання інформації у 1996 — 1998рр. *

1 2 3 4 5 6 7 8

1    — Інші організації

2    — Страхові органи

3    — Судові органи

4    — Антимонопольний комітет

5    - СБУ

6    — Прокуратура

7    — ДПА

8    — МВС

Додаток Б.7.

Незаконне отримання інформації з обмеженим доступом * [28]

12                                                                                                                3                          4

1   — ЗМІ

2    — Конкуренти

3   — Працівники банку

4    — Консультанти

Додаток Б.8.

Таблиця показників економічної злочинності в Україні в період становлення державності *

Показники	Роки
1990	1995	1996	1997
Кількість випадків шахрайства з фі­нансовими ресурсами	-	1129	1167	1752
Кількість випадків хабарництва	999	1860	1905	2216
Кількість випадків виготовлення або збуту підроблених грошей чи цін­них паперів	22	1894	2816	3646
Кількість виявлених злочинів у фі­нансово-кредитній системі   « Содержание » следующая страница » 1  ... 305 306 307 308 309 310311 312 313 314 315  ... 381