переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
зарахування або переказ грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в країні (на території), яка не бере участь в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією з сторін є особа, що має рахунок в банку, зареєстрованому у зазначеній вище країні (на зазначеній вище території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких направлена на протидію легалізації («відмиванню») доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;
переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою;
зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;
зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття;
відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;
переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон;
обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, не розміщеними в депозитаріях;
придбання особою цінних паперів за готівку;
виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання страхової премії;
виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гральному закладі;
розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбарді.
Оскільки Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» не визначений механізм надання банками інформації, передбаченої ч. 6 ст. 64 Закону, банки надають інформацію щодо проведення їх клієнтами значних та/або сумнівних операції у довільній формі спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України обласного рівня за місцезнаходженням банку.
Одна з вирішальних умов економічної безпеки — постійне вдосконалення законодавства, спрямованого на протидію легалізації «брудних» коштів. Запроваджується в життєву практику прийнятий Верховною Радою закон «Про запобігання та протидію легалізації («відмиванню») доходів, одержаних злочинним шляхом». Нарощують свої зусилля в цьому органи державної виконавчої влади й місцевого самоврядування, судово-правова система. У Генеральній прокуратурі України засновано Спеціальне управління з нагляду за розслідуванням кримінальних справ стовно «відмивання» «брудних» коштів.
«Відмивання» «брудних» коштів — це технології приховування сумнівного джерела фінансів і перетворення їх на легальні, дозволені. Спочатку в міжнародних домовленостях такими коштами вважали гроші, отримані від наркобізнесу. Але оскільки організована злочинність дедалі частіше почала вдаватися до багатьох інших видів злочинної діяльності та ще й поєднувати їх, то нині світова практика вважає «брудними» будь-які кошти, набуті злочинним, незаконним, аморальним шляхом. У цілому нині в цивілізованих країнах до джерел «брудних» грошей відносять не тільки наркотичні операції, а й тероризм, корупцію, шахрайство, шантаж.
» следующая страница »
1 ... 216 217 218 219 220 221222 223 224 225 226 ... 381