Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України автор невідомий

Двофазова модель

1.                        Входження      "брудних" грошей.

2.     Імплантування вже легалізованого капіталу

Комітет сенату сша з міжнародних відносин

Трифазова модель

Отримання, консолідація і розміщення готівкової валюти. Консервація.

3.репатріація або інтеграція "відмитих" коштів у легальні організації

Савченко а.

Двофазова модель

1.                          Розміщення   - впровадження злочинно здобутого капіталу в фінансову систему держави; приховування джерела та власника;

2.     Інтеграція -репатріація в країну походження та асиміляція з легальними капіталами

Експерти

Американських органів правопорядку

Трифазова модель

1.залучення. 2.переміщення. 3.об'єднання.

Цюндом в.

Трифазова модель

В її основі лежить подібність процесу відмивання грошей до круговороту води в природі

Барановський о. І.

Трифазова модель

1.     Утворення «брудних» грошей

2.     Відмивання «брудних» грошей

3.                                  Рециклювання       «брудних» грошей

Римарук а.і., лисенков ю.м., капустін в.в., синянський с. А.

Трифазова модель

1.     Попереднє відмивання грошей;

2.     Розшарування;

3.     Інтеграція.

Експерти оон

Чотирифазова модель

1.     Звільнення від готівки і переказ її на рахунки підставних осіб

2.     Розподіл готівки.

3.     Маскування слідів вчиненого злочину.

4.     Інтеграція грошової маси.

Мюлер к.

Чотирифазова модель

1.     Країна основного злочину/діяльність: внутрішнє, попереднє «відмивання».

2.     Країна основного злочину/нелегальність: збирання грошей, що пройшли попереднє «відмивання», у пул і підготовка їх до контрабанди.

3.     Країна «відмивання»/нелегальність: підготовка до введення грошей у легальну фінансову систему.

4.           Країна         «відмивання»грошей/легальність: маскувальні дії у вигляді переказів, інвестиції

Бєлошапка в.

Чотирифазова модель

1.                   Введення грошей у національну фінансову систему;

2.                                   Перерахування     грошей за кордон;

3.                                   Циркулювання      грошей у банківських системах інших країн;

4.                          Повернення   коштів на батьківщину переказом або перерахуванням

Попович в.м.

Чотирифазова модель

1.     Утворення («намивання»);

2.     «відмивання»;

3.     Повернення «відмитих» грошей;

4.     Використання «відмитих» грошей.

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 167 168 169 170 171 172173 174 175 176 177  ... 293