Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів

ТОВ "Схід-

ВАТГКХ

Шахта

мп

ДП "Виртон

ТОВ "Прннт-

ТОВ "Управ­

"Тсхрем-

енерго", код

"Доввугілля",

"Комсомолець

Логістика

лінню пл

п остав ка", код

31831942

код 25095875

Донбасу", вод 055008186

"Акорд"

Україна"

будівництву"

31366910

за 9 місяців 2002 р. - 264,3 млн. грн.

Республіка “► Кіпр

Республіка

Кіпр,

нерезидент

(інвестор)

18779923,0 дол. - 99% -

Обсяг продажу товарів

_J89696,0flon. -1%

інвеї

18255684,0 дол. -1% повернення інвестицій

Договір про спільну ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ "Мего" з компанією з обмеженою відповідальністю Laroda Enterprises Limited (Кіпр) № 99/СХД від 29.09.99 р.

Деснянський р-н м.Києва

Обсяг придбання товарів за 9 місяців 2002 р. -116,7 млн. грн. (постачальники)

ДП НЕК "Укрснерго",		ВАТ		"Внстек", код		"Донбаскабель", код
код 02071375, домкрат		"Октябрьуглепостанка”,		31031091, скребковий		00214505, кабель
гвинт		код 24311012, вугілля		ланцюг СП 202С

 

"Лендис енд Гир"		ТОВ "Проніс", код		Шахта "Комсомолець		ТОВ
код 23539150,		31200664, комплект д ля		Донбас", код 05508186,		"Електромапшроект",
адаптер		мщюі'ЬС		вугілля		код 31904305, реле ПЕ-36

тов

"Дншроенергоресурс",

код 32006270, вугілля

тон тпг.п "ГЬренерго", мазут, код 25342919, к

ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА

Рис.4.10. Товарно-грошові потоки

Однак найбільш небезпечним для держави видом тіньової діяльності у зовнішньоекономічній сфері є використання як фігурантів тіньової схе­ми елітних структур. Прикладом такої діяльності є компанія «Fishing Company S.A.». Ця компанія створена згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 460-р від 20.08.97 р. та наказом Держкомітету риб­ного господарства України № 137 від 15.08.97 р. на Британських Віргінських островах із задекларованою метою — залучення зовнішніх кредитів.

Однак у 1997 році жодних кредитів компанія не залучила. Натомість під гарантію Мінфіну було укладено кредитний договір № 332 від 23.09.97 р. між ВАТ «Державний ощадний банк України» та компанією «Fishing Company S.A.» на суму 20 млн грн. під 18 відсотків річних без права їх коригування.

До осені 1998 року кредит обслуговувався компанією шляхом част­кового погашення відсотків, на це було спрямовано 296 тис. дол. Після цього компанія припинила обслуговування кредиту і переклала цю фун­кцію на Держкомрибгосп, який повернув кредит за рахунок коштів, які були передбачені для придбання суден рибоохорони. Для цього з Держ­бюджету України було витрачено 3,6 млн дол.

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 204 205 206 207 208 209210 211 212 213 214  ... 350