3.1. Банківські операції (продукти), що дають змогу клієнтам легко конвертувати кошти з готівкової форми в безготівкову або за короткий час переказувати кошти з однієї держави в іншу.
Додаток 5
до Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом
Кваліфікаційні вимоги до відповідального працівника і працівників структурного підрозділу з протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом
1.До відповідального працівника рекомендується пред’являти такі вимоги:
1.1. Наявність вищої юридичної або економічної освіти і досвіду керівництва підрозділом банку, що здійснює банківські операції, не менше ніж один рік, а за відсутності спеціальної освіти — досвід керівництва таким підрозділом не менше двох років.
1.2. Відсутність судимості.
1.3. Наявність досвіду роботи в підрозділах з обслуговування клієнтів і в інших підрозділах банку, що здійснюють банківські операції й інші операції відповідно до законодавства України.
2. До працівників підрозділу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, рекомендується пред’являти такі вимоги:
2.1. Наявність вищої юридичної або економічної освіти і досвіду роботи в банку не менше ніж один рік, а за відсутності спеціальної освіти — досвід роботи в банку не менше двох років.
2.2. Відсутність судимості.
2.3. Наявність досвіду роботи в підрозділах з обслуговування клієнтів і в інших підрозділах банку, що здійснюють банківські операції й інші операції відповідно до законодавства України.
» следующая страница »
1 ... 367 368 369 370 371 372373 374 375 376 377 ... 381