Валютні операції

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацами третім та четвертим підпункту 7.4.1, а також вимог абзацу четвертого пункту 4.7 цього Положення він несе відпові­дальність згідно зі статтею 73. Закону України«Про банки і банківську діяльність».

4.4.2.  Якщо уповноважений банк України обслуговує рахунок рези­дента, на користь якого надійшли кошти в гривнях, то він перевіряє: наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономі­чний договір (угоду), що свідчить про правомірність операцій;

правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазнача­ються такі обов’язкові реквізити: код операції, код країни; назва опера­ції: за товари (продукцію, роботи, послуги) тощо;

після зарахування коштів на розподільчий рахунок вимагає від кліє­нта — отримувача коштів необхідні документи, що підтверджують пра­вомірність надходження цих коштів.

Якщо платіжне доручення не відповідає вимогам абзаців другого та третього або виявлені порушення з боку банку — відправника коштів, уповноважений банк зобов’язаний повернути таке платіжне доручення без виконання (вказавши мотиви повернення).

У разі невиконання уповноваженим банком вимог, передбачених аб­зацами другим, третім та п’ятим цього підпункту, він несе відповідаль­ність згідно зі статтею 73, Закону України «Про банки і банківську дія­льність» .

У разі невиконання функцій, зазначених абзацом другим пункту 4.2 розділу 4, а також вимог, передбачених абзацом четвертим підпункту

7.4.2,    у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і ва­лютного контролю».

4.5.  У разі отримання платіжних доручень від банку-нерезидента — власника кореспондентського рахунку для здійснення власних операцій уповноважений банк перевіряє:

правомірність здійснення цих операцій (наявність такої операції у переліку, зазначеному в пунктах 4.3 та 4.4 цього Положення);

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономі­чний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов’язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції, назва країни тощо.

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього пункту, в результаті чого була проведена неправомірна операція, цей уповноважений банк несе відпо­відальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютно­го регулювання і валютного контролю».

У разі невиконання уповноваженим банком функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, він несе відповідальність дальність згідно зі статтею 73 Закону України«Про банки і банківську діяльність».

4.14.2.                    Якщо уповноважений банк України обслуговує рахунок рези­дента, на користь якого надійшли кошти в гривнях, то він перевіряє: наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономі­чний договір (угоду), що свідчить про правомірність операцій;

правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазнача­ються такі обов’язкові реквізити: код операції, код країни; назва опера­ції: за товари (продукцію, роботи, послуги) тощо;

після зарахування коштів на розподільчий рахунок вимагає від кліє­нта — отримувача коштів необхідні документи, що підтверджують пра­вомірність надходження цих коштів.

Якщо платіжне доручення не відповідає вимогам абзаців другого та третього або виявлені порушення з боку банку — відправника коштів, уповноважений банк зобов’язаний повернути таке платіжне доручення без виконання (вказавши мотиви повернення).

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 28 29 30 31 32 3334 35 36 37 38  ... 418