Відмивачі обирають офшорні фінансові центри, великі регіональні бізнес-центри, що забезпечує адекватну фінансову або бізнесову інфраструктуру. На цій стадії відмиті кошти можуть лише перераховуватися на різні банківські рахунки у різних місцях, де є можливість не залишати сліди відносно джерел їх походження або кінцевого призначення.
На підставі численних розслідувань у сфері відмивання грошей та міжнародного фінансового шахрайства зарубіжні аналітики зазначають, що в багатьох кримінальних справах офшорні компанії відіграють головну роль. Використовуючи можливість існуючих механізмів камуфлювання місця розташування фірми, власників, обсягів статутного капіталу, виданих довіреностей тощо, господарча діяльність та операції проводяться офшорними компаніями як на національному, так і на міжнародному рівнях. Міжнародні експерти постійно вказують у своїх публікаціях на небезпечність офшорних юридичних осіб, враховуючи їхні зв’язки з організованою злочинністю. Більш того, через тривалу глобалізацію економіки очікується подальше радикальне збільшення «офшорного сервісу».
Аналітики ООН зазначають, що офшорні центри спричиняють великі витоки капіталів за допомогою офшорних фірм. Ці кошти вважаються загубленими для національної економіки. Так, наприклад, заходами, проведеними Укрбюро Інтерполу в рамках розслідування Генеральною прокуратурою України кримінальної справи стосовно дніпропетровського радгоспу «Наукова», крім численних офшорних фірм-партнерів радгоспу, розташованих на захоплених турецькими військами територіях Кіпру (Північний Кіпр), був відкритий офшорний банк, головними акціонерами і посадовцями якого є громадяни України, мешканці міста Дніпропетровська.
РАТР рекомендує урядам розробити національні програми по боротьбі з відмиванням грошей. Як зазначає РАТР, назріла необхідність зібрати правоохоронні та фінансові органи разом з приватним сектором для того, щоб відпрацювати механізм надання фінансовим установам можливостей відігравати відповідну роль у розв’язанні цієї проблеми. Це означає, разом з іншими заходами, залучення відповідних органів до створення систем звітності про фінансові угоди, ідентифікації клієнтів, стандартів по зберіганню обліків та засобів для перевірки угоди.
Національна система протидії повинна бути достатньо гнучкою, щоб бути здатною виявляти і реагувати на нові схеми відмивання грошей.
Великомасштабні схеми відмивання грошей незмінно містять елементи транснаціональної злочинності. Оскільки відмивання грошей є міжнародною проблемою, міжнародне співробітництво є вкрай необхідним у боротьбі проти нього. Численні ініціативи з метою розв’язання проблеми висувалися на міжнародному рівні. Міжнародні організації, такі як ООН, Банк міжнародних розрахунків, наприкінці 1980 року здійснили деякі початкові заходи, спрямовані на боротьбу з цією проблемою. Слідом за створенням РАТР у 1989 році Європейський Союз, Рада Європи, Організація американських держав встановили стандарти по боротьбі з відмиванням грошей для країн-членів зазначених організацій. Країнами Карибського басейну, Азії та Східної Європи створені регіональні спеціальні підрозділи по боротьбі з відмиванням грошей. Подібні підрозділи планується створити у наступні роки в країнах африканського континенту та Латинської Америки.
РАТР є багатопротокольним органом, до складу якого входять експерти з права, фінансів та представники правоохоронних органів з країн- членів цієї організації. РАТР здійснює контроль за виконанням заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей; готує звіти та огляди по напрямках у боротьбі з відмиванням грошей, методах та заходах протидії, сприяє затвердженню та виконанню стандартів РАТР у боротьбі з відмиванням грошей.
» следующая страница »
1 ... 200 201 202 203 204 205206 207 208 209 210 ... 350