Дія цих Правил поширюється на інформаційні відносини, що виникають у сфері боротьби з організованою злочинністю, між банками і спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України.
1.2. Інформація і документи в цих Правилах — це зафіксовані на паперовому або іншому носії документовані відомості про операції, рахунки та вклади клієнтів і кореспондентів банку.
1.3. Основними завданнями цих Правил є:
створення сприятливих умов у сфері боротьби з організованою злочинністю з метою її попередження та ліквідації;
забезпечення необхідних умов для виконання банками обов’язків щодо надання інформації і документів спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України на письмову вимогу їх керівників згідно із законодавством, що регулює відносини в сфері боротьби з організованою злочинністю.
1.4. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України отримують від банків інформацію і документи на засадах та в межах повноважень, установлених чинним законодавством України.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ І ДОКУМЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛАМ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
2.1. Інформація і документи про операції, рахунки, вклади фізичних і юридичних осіб надаються банками спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України на письмову вимогу їх керівників або осіб, які їх заміщають.
Банки надають інформацію спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України тільки про операції, рахунки, вклади своїх клієнтів і кореспондентів.
Документи, що знаходяться у документообігу або архіві банку, надаються спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України в копіях, засвідчених у встановленому порядку.
2.2. Письмова вимога — це лист відповідного спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю з вимогою щодо надання інформації і документів про операції, рахунки, вклади фізичних і юридичних осіб із зазначенням законних підстав для цієї вимоги за підписом керівника або особи, яка його заміщає в установленому порядку, на фірмовому бланку та зареєстрований належним чином.
2.3. Інформація і документи про операції, рахунки, вклади фізичних і юридичних осіб надаються банками негайно, а якщо це неможливо — протягом 10 діб. Також банки мають повідомити відповідному спеціальному підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України причини неможливості негайного надання на їх письмову вимогу інформації і документів.
Інформація і документи про операції, рахунки, вклади клієнтів і кореспондентів надаються спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України за підписом керівника банку або особи, яка його заміщає в установленому порядку.
2.4. Керівники банків забезпечують документообіг за письмовими вимогами керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та ведення архіву (на паперових або інших носіях) за наданими на ці вимоги інформацією і документами уповноваженими працівниками, а також визначають працівників банку, які матимуть доступ до такої інформації і документів.
2.5. Банки мають право оскаржити в порядку, установленому законодавством України, дії співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, що вважають неправомірними.
» следующая страница »
1 ... 352 353 354 355 356 357358 359 360 361 362 ... 381