Валютні операції

подання резидентом до Департаменту документів, які не відповіда­ють вимогам законодавства України;

(Абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постано­ви Національного банку N 290 від 19.08.2011)

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцен­зії або внесення змін до ліцензії;

порушення справи про банкрутство резидента;

застосування до резидента або нерезидента спеціальних санкцій, пе­редбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну дія­льність» ;

відсутність очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети в здійсненні фінансової операції з надання позики;

невідповідність умов надання позики вимогам, встановленим цим Положенням.

Департамент має право прийняти рішення про відмову у видачі лі­цензії в разі отримання від Головного управління по боротьбі з органі­зованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та/або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою зло­чинністю Служби безпеки України негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути викорис­тана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля­хом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.

( Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)

3.2.  Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.

3.3.  У разі втрати або пошкодження ліцензії Департамент видає її дублікат. Дублікат оформляється на бланку Національного банку та підписується Головою Національного банку або уповноваженою ним особою. На дублікаті погодження у верхньому правому кутку зазнача­ється слово «Дублікат» і його текст має бути ідентичний текстові лі­цензії.

3.1.  Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї можуть бути:

відсутність документів або невідповідність вимогам цього Поло­ження хоча б одного документа з переліку, визначеного в пунктах 1.1­

1.3   глави 1 цього розділу;

подання резидентом до Департаменту документів, які містять недо­стовірну інформацію;

відмова подати на вимогу Департаменту додаткові документи, що передбачено пунктом 2.11 глави 2 цього розділу;

подання резидентом до Департаменту документів, які не відповіда­ють вимогам законодавства України;

(Абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постано­ви Національного банку N 290 від 19.08.2011)

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцен­зії або внесення змін до ліцензії;

порушення справи про банкрутство резидента;

застосування до резидента або нерезидента спеціальних санкцій, пе­редбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну дія­льність»;

відсутність очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети в здійсненні фінансової операції з надання позики;

невідповідність умов надання позики вимогам, встановленим цим Положенням.

Департамент має право прийняти рішення про відмову у видачі лі­цензії в разі отримання від Головного управління по боротьбі з органі­зованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та/або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою зло­чинністю Служби безпеки України негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути викорис­тана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля­хом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.

( Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)

3.2.  Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.

3.3.  У разі втрати або пошкодження ліцензії Департамент видає її дублікат. Дублікат оформляється на бланку Національного банку та підписується Головою Національного банку або уповноваженою ним особою. На дублікаті погодження у верхньому правому кутку зазнача­ється слово «Дублікат» і його текст має бути ідентичний текстові лі­цензії.

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 329 330 331 332 333 334335 336 337 338 339  ... 418