Валютні операції

2.8. Обслуговуючий банк зобов’язаний за валютними операціями ре­зидентів, пов’язаними із наданням і поверненням позик, подавати звіт­ність у порядку, установленому Національним банком.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК ВИДАЧІ РЕЗИДЕНТАМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПЕРЕКАЗУВАННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ З МЕТОЮ НАДАННЯ РЕЗИДЕНТОМ ПОЗИКИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ НЕРЕЗИДЕНТУ

Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії

1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Департаменту такі до­кументи:

а)     заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 6 до цього Положення;

б)    виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або її (його) копію, засвідчену нотаріально або державним органом, який видав документ; для резидентів — юри­дичних осіб подаються також нотаріально засвідчені копії установчих документів (статуту й установчого договору);

( Підпункт «б» пункту 1.1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)

в) нотаріально засвідчену копію довідки про реєстрацію резидента як платника податку в органі державної податкової служби;

г)     оригінал договору позики або нотаріально засвідчену на території України копію договору позики мовою оригіналу;

ґ) належним чином оформлену довідку банку:

зі згодою на обслуговування позики;

з відомостями про номер рахунку резидента, з якого переказувати­муться кошти, та про наявність на рахунку резидента коштів, достатніх для їх переказування згідно з договором позики;

д) оригінал договору про банківську гарантію, отриману для забезпе­чення виконання зобов’язань за договором позики, або нотаріально засві­дчену на території України копію договору про банківську гарантію;

е)     довідку резидента, складену в довільній формі і засвідчену підпи­сом керівника та відбитком печатки резидента (за наявності), про те, що позика надається нерезиденту не за рахунок коштів, отриманих як кре­дит чи позика.

1.2.  Довідку про згоду на обслуговування операцій за позикою видає уповноважений банк. Якщо передбачається, що обслуговувати позику має підрозділ уповноваженого банку, то згода уповноваженого банку надається загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку.

2.8. Обслуговуючий банк зобов’язаний за валютними операціями ре­зидентів, пов’язаними із наданням і поверненням позик, подавати звіт­ність у порядку, установленому Національним банком.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК ВИДАЧІ РЕЗИДЕНТАМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПЕРЕКАЗУВАННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ З МЕТОЮ НАДАННЯ РЕЗИДЕНТОМ ПОЗИКИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ НЕРЕЗИДЕНТУ

Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії

1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Департаменту такі до­кументи:

а)     заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 6 до цього Положення;

б)    виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або її (його) копію, засвідчену нотаріально або державним органом, який видав документ; для резидентів — юри­дичних осіб подаються також нотаріально засвідчені копії установчих документів (статуту й установчого договору);

( Підпункт «б» пункту 1.1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)

в) нотаріально засвідчену копію довідки про реєстрацію резидента як платника податку в органі державної податкової служби;

г)     оригінал договору позики або нотаріально засвідчену на території України копію договору позики мовою оригіналу;

ґ) належним чином оформлену довідку банку:

зі згодою на обслуговування позики;

з відомостями про номер рахунку резидента, з якого переказувати­муться кошти, та про наявність на рахунку резидента коштів, достатніх для їх переказування згідно з договором позики;

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 325 326 327 328 329 330331 332 333 334 335  ... 418