1.5. Документи, які складені за кордоном за участю іноземних представників влади або інших осіб, які залучені до цього, мають бути легалізовані органами Міністерства закордонних справ України.
Глава 2. Порядок розгляду документів для отримання ліцензії та її видачі
2.1. Департамент розглядає отримані від резидентів пакети документів для видачі ліцензії в порядку черговості їх надходження.
2.2. Протягом п’яти робочих днів з дати надходження до Національного банку повного пакета документів, після обов’язкової реєстрації цих документів в Управлінні діловодства Національного банку Департамент надсилає копію заяви резидента про видачу ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
2.3. Загальний строк розгляду Департаментом пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати надходження повного пакета документів.
2.4. З урахуванням висновків Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, якщо ці висновки надійшли до Департаменту протягом строку розгляду документів, що передбачений відповідно в пунктах 2.3 та 2.11 цієї глави, визначається доцільність видачі резиденту ліцензії.
2.5. Ліцензія видається резиденту лише після перевірки Департаментом правильності та повноти платежу за послуги щодо видачі ліцензії.
2.6. Департамент видає резиденту відповідну ліцензію за формою, зазначеною в додатку 7 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі, про відмову щодо внесення змін до неї, про скасування ліцензії (із зазначенням підстав) у строки, встановлені відповідно в пунктах 2.3, 2.9, 2.11 та 3.5 цього розділу.
2.7. Ліцензія (додаток до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам.
2.8. Ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видачі резидент надав позику або її частину.
Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.
Ліцензія не може бути видана (отримана) на валютну операцію, що вже проведена.
2.9. Унесення змін до ліцензії здійснюється за ініціативою власника ліцензії. За потреби внесення змін до виданої ліцензії її власник не пізніше 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, зобов’язаний подати до Департаменту клопотання з документальним обгрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.
Департамент на підставі поданих власником документів у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати їх реєстрації в Управлінні діловодства, уносить зміни до ліцензії.
2.10. Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід’ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 8).
2.11. Департамент може зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі ліцензії, внесення змін до неї. В такому разі строки видачі ліцензії, внесення змін до неї продовжуються ще на 14 днів з дати надходження додаткових документів.
2.12. Ліцензія (додаток до ліцензії) оформляється на бланку Національного банку і надсилається власнику ліцензії (або передається власнику ліцензії під розпис). Для обліку та контролю за виконанням вимог ліцензії в Департаменті залишається копія цієї ліцензії.
2.13. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.
Контроль за виконанням вимог ліцензій здійснюють обслуговуючі банки та територіальні управління за місцезнаходженням обслуговуючого банку.
» следующая страница »
1 ... 327 328 329 330 331 332333 334 335 336 337 ... 418