Валютні операції

5.8.  Банк у довільній формі повідомляє податковий орган про факт зняття з контролю операції резидента на підставі документів про при­пинення зобов’язань за цією операцією шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за договорами (пункт 1.10 розділу 1 цієї Інструкції).

( Розділ доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбан­ку N 455 від 13.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою На­ціонального банку N 255 від 22.08.2008 )

5.9. Банк надає податковим органам інформацію про виявлені у звіт­ному місяці факти порушень згідно з додатком 2 в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені в висновках) виручки, товарів. У наступному звітному місяці інформація про ці по­рушення вже не надається.

(Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 455 від 13.12.2006, N 255 від 22.08.2008)

Управлінню за місцем реєстрації банку інформацію про виявлені факти порушень банк надає за встановленими Національним банком України строками, порядком і формою.

5.10.   Банк не надає податковому органу інформацію, передбачену пунктом 5.9 цього розділу, якщо резидент подав банку документ, який засвідчує прийняття судом рішення про задоволення позову резидента щодо стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання останнім строків, установлених договором.

( Пункт в редакції Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N255 від 22.08.2008)

5.11.  Управління доводять інформацію, отриману від банків, до ві­дома центрального апарату за встановленими Національним банком України строками, порядком і формою.

(Розділ в редакції Постанови Нацбанку N 384 від 05.10.2000)

6.  Відповідальність банків

6. Відповідальність банків

За невиконання банками функцій агента валютного контролю та по­рушення положень цієї Інструкції банки несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

(Додаток 1 (Заява) виключено на підставі Постанови Нацбан­ку N384 від 05.10.2000) (Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) ( Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) ( До­даток 3 виключено на підставі Постанови Національного бан­ку N 255 від 22.08.2008 ) (Додаток 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) ( Додаток 5 виключено на підставі Постанови Національного бaнкvN 255 від 22.08.2008 )

За невиконання банками функцій агента валютного контролю та по­рушення положень цієї Інструкції банки несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

( Додаток 1 (Заява) виключено на підставі Постанови Нацбан­ку N384 від 05.10.2000) (Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) (Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) ( До­даток 3 виключено на підставі Постанови Національного бан­ку N 255 від 22.08.2008 ) (Додаток 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) (Додаток 5 виключено на підставі Постанови Національного 6aHKyN_2.ll від 22.08.2008)

Додаток 1 до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

Додаток 1 до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

	Резидент — клієнт банку
№ з/п	найменування/ прізвище ім’я, по батькові	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифіка ційний номер за ДРФО (за наявності)	місцезнаходження/ місце проживання	Підстава для перераху­ вання коштів	Дата здійснення платежу

(Додаток в редакції Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006)

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 217 218 219 220 221 222223 224 225 226 227  ... 418