Валютні операції

Положення

5.1.  Розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення через цей рахунок інших операцій без отримання лі­цензії, та/або порушення вимог цього Положення тягне за собою відпо­відальність згідно із законодавством України.

операції з нерезидентами України», затвердженою постановою Прав­ління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, що зареєстро­вана в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (крім фі­зичної особи, яка не є підприємцем).

4.4.  У разі виявлення порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення Управління зобов’язане в 10-денний строк з дати його ви­явлення надіслати листа власнику ліцензії для отримання від нього по­яснень щодо допущених порушень.

У 10-денний строк з дати отримання цих пояснень або, якщо власник ліцензії не надасть їх у письмовій формі протягом 20-ти календарних днів з дати проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Управління, на якому оформлений лист, то Управління в письмовій формі надає інформацію про допущені власником ліцензії порушення:

податковому органу, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків;

Департаменту, якщо ліцензія видана ним, з пропозиціями Управлін­ня щодо анулювання ліцензії, надсилання листа-попередження власни­ку ліцензії тощо (копії пояснень власника ліцензії та листа на адресу податкового органу додаються).

4.5.  Власник ліцензії самостійно пред’являє уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, оригінал ліцензії та її копію (копія ліцензії зберігається в уповноваженому банку, а оригінал — повертається влас­нику ліцензії).

4.6.  У разі закінчення строку дії ліцензії або анулювання ліцензії пі­дтвердженням повернення валютних цінностей в Україну є:

довідка уповноваженого банку, який зазначений у ліцензії, про над­ходження валютних цінностей з рахунку на рахунок власника ліцензії, відкритий у цьому банку, та виписка з рахунку, яка свідчить про те, що немає залишку на рахунку;

та/або митна декларація (якщо власником рахунку є фізична особа, а мета відкриття та використання рахунку не пов’язана з підприємницькою діяльністю, то в разі ввезення в Україну валютних цінностей у кількості, що не потребує письмового декларування, митна декларація не подається).

5.   Відповідальність за порушення умов ліцензії та/або вимог цього

Положення

5.1.  Розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення через цей рахунок інших операцій без отримання лі­цензії, та/або порушення вимог цього Положення тягне за собою відпо­відальність згідно із законодавством України.

М. О.Мельничук А.П.Яценюк

В. о. директора Департаменту валютного регулювання ПОГОДЖЕНО Перший заступник Голови Національного банку України

М. О.Мельничук А.П.Яценюк

В.о. директора Департаменту валютного регулювання ПОГОДЖЕНО Перший заступник Голови Національного банку України

Додаток 1 до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

Додаток 1 до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

 

(Управління)                                                                                                                                                                     (Управління)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відкриття рахунку за межами України

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відкриття рахунку за межами України

[повна назва або прізвище, ім’я, по батькові;

[повна назва або прізвище, ім’я, по батькові;

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 47 48 49 50 51 5253 54 55 56 57  ... 418