Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії, анулювання ліцензії
3.4. Підстави для відмови у видачі ліцензії (зміни умов ліцензії) такі: немає або не відповідає вимогам цього Положення хоча б один з документів з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1-3.3 цього Положення;
(Абзац другий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 436 від 18.11.2005 )
відмова подати на запит Департаменту (Управління) додаткові документи, право на отримання яких передбачено пунктом 2.4 цього Положення, або невідповідність цих документів вимогам цього Положення;
подання заявником до Департаменту (Управління) документів, які містять недостовірну інформацію;
подання заявником до Департаменту (Управління) документів, які не відповідають вимогам законодавства України;
(Абзац шостий пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011)
ті, що передбачені абзацами другим, четвертим (за наявності) та п’ятим пункту 3.1 цієї глави;
(Абзац другий пункту 3.2 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )
копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять останнє фото, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання громадянина;
копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера.
Якщо фізична особа під час перебування за кордоном відкрила рахунок і бажає після повернення в Україну надалі проводити операції через цей рахунок, то вона має звернутися до Управління для отримання ліцензії в порядку, передбаченому цим Положенням.
( Пункт 3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від
18.11.2005 ) ( Пункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.8 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )
3.3. Для зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати до Департаменту (Управління) такі документи:
заяву про внесення змін до ліцензії (додаток 6); копію ліцензії;
копії документів, що подавалися власником ліцензії до Департаменту (Управління) і на підставі яких йому була видана ліцензія, якщо ці документи зазнали змін за період, який пройшов з часу їх подання;
будь-які інші документи чи їх копії, якщо такі є, що можуть слугувати додатковим обгрунтуванням потреби зміни умов ліцензії.
4.Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії, анулювання ліцензії
4.1. Підстави для відмови у видачі ліцензії (зміни умов ліцензії) такі: немає або не відповідає вимогам цього Положення хоча б один з документів з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1-3.3 цього Положення;
(Абзац другий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 436 від 18.11.2005 )
відмова подати на запит Департаменту (Управління) додаткові документи, право на отримання яких передбачено пунктом 2.4 цього Положення, або невідповідність цих документів вимогам цього Положення;
подання заявником до Департаменту (Управління) документів, які містять недостовірну інформацію;
подання заявником до Департаменту (Управління) документів, які не відповідають вимогам законодавства України;
(Абзац шостий пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011)
розміщення заявником валютних цінностей на рахунку та/або проведення за рахунком інших операцій до дати видачі ліцензії;
порушення заявником умов ліцензії чи вимог цього Положення (у разі звернення про зміну умов ліцензії);
недостатньо обгрунтована потреба розміщення валютних цінностей на рахунку та/або проведення через рахунок тих операцій, про які йде мова у заяві;
зміни в законодавстві України або міжнародних договорах України, які стосуються порядку відкриття рахунків, розміщення на них валютних цінностей або операцій, для проведення яких відкривався (відкривається) рахунок, і відбулися протягом строку розгляду Департаментом (Управлінням) документів заявника, установленого в пунктах 2.3 і 2.4 цього Положення;
» следующая страница »
1 ... 42 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 ... 418