3.6. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в суді.
3.7. Підставами для анулювання ліцензії є:
заява власника ліцензії про її анулювання (додаток 7); розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення ним за рахунком інших операцій до дати видачі ліцензії;
порушення власником ліцензії її умов або вимог цього Положення. У разі прийняття рішення про анулювання Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення;
виявлення в документах, які були подані власником ліцензії Департаменту (Управлінню) і на підставі яких йому була видана ліцензія (були змінені умови ліцензії), недостовірної інформації;
невідповідність змісту документів, на підставі яких була видана ліцензія, операціям, які були здійснені власником ліцензії.
(Абзац сьомий пункту 4.4 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011)
3.8. Ліцензія анулюється згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 8).
3.9. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав для анулювання Департамент (Управління) в письмовій формі (додаток 9) повідомляє власника ліцензії за зазначеним у заяві про видачу ліцензії (про внесення змін до ліцензії) місцезнаходженням (місцем проживання) та податковий орган, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків.
Засобами електронного зв’язку Національного банку Департамент надсилає зазначене вище повідомлення Управлінню та уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії.
Власник ліцензії зобов’язаний у 30-денний строк з дати анулювання ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цінності з рахунку та ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу).
( Главу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку N 282 від 10.08.2005 )
4. Контроль за виконанням умов ліцензії
4.1. Управління здійснює контроль за виконанням власником ліцензії її умов та вимог цього Положення.
Управління контролює відповідність джерел надходження коштів на рахунки та порядку використання коштів з рахунків умовам ліцензії.
4.2. Якщо місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії змінилося після дати видачі ліцензії і контроль за виконанням умов ліцензії перейшов до іншого територіального управління Національного банку, то Управління за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) власника ліцензії протягом тижня має надати Управлінню за новим місцезнаходженням (місцем проживання) власника ліцензії інформацію щодо власника ліцензії та його операцій, якою володіє.
4.3. Не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (першим звітним місяцем є місяць видачі ліцензії), власник ліцензії зобов’язаний подавати:
Управлінню та податковому органу, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків, щомісячний, а фізична особа, яка не є підприємцем, — піврічний, звіт про рух валютних цінностей за рахунком (рахунками) (додаток 10). Разом із звітом подається розшифровка за проведеними за рахунком (рахунками) операціями з відображенням відповідних статей зарахування і списання (крім фізичної особи, яка не є підприємцем) та копії банківських виписок за рахунком (рахунками);
Департаменту платіжного балансу Національного банку щомісячний звіт за формою N 2-ПБ «Звіт підприємства (організації) про фінансові
4.5. Ліцензія анулюється згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 8).
4.6. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав для анулювання Департамент (Управління) в письмовій формі (додаток 9) повідомляє власника ліцензії за зазначеним у заяві про видачу ліцензії (про внесення змін до ліцензії) місцезнаходженням (місцем проживання) та податковий орган, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків.
» следующая страница »
1 ... 44 45 46 47 48 4950 51 52 53 54 ... 418