Банківські операції

і частка у статутному капіталі банку;

•      угоду про передавання приміщення у власність (шляхом даруван­ня, продажу тощо) для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим договором особи або договір оренди приміщення на термін не менше ніж п’ять років у разі його укладення;

•      документи, що дають можливість зробити висновок про професій­ну придатність і бездоганну ділову репутацію голови та його заступників, членів виконавчого органу (правління або ради директорів) і головного бухгалтера, його заступників, кандидатури яких відповідають таким ви­могам;

•      копії платіжних документів про здійснення юридичними та фізич­ними особами — учасниками банку сплати внесків до статутного капіталу (подаються не пізніше ніж за15 робочих днів до закінчення терміну, вста­новленого законом для розгляду документів (визначених цим пунктом) та державної реєстрації банку);

•      висновок аудиторської фірми (аудитора), складений за підсумками проведеної за станом на конкретну дату перевірки фінансової звітності юридичних осіб — учасників банку, незалежно від їх організаційно-пра­вової форми та форми власності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність згідно з чинним законодавством Ук­раїни;

Інформація, викладена у висновку аудиторської фірми (аудитора), що складений за підсумками проведеної перевірки звітності юридичних осіб

—                 учасників банку, може перевірятися підрозділами Національного бан­ку на підставі даних звітності, за останні чотири звітних періоди (кварта­ли). Разом із зазначеним висновком подаються копії сертифіката аудито­ра, який підписав висновок;

•      фізичні особи — учасники банку, які вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі, що перевищує 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, установлених на день сплати коштів, для підтверджен­ня наявності в них доходів, яких достатньо для внесення коштів до ста­тутного капіталу банку, подають довідки Державної податкової адмініст­рації України про доходи за останній звітний період (рік);

•      бухгалтерську і фінансову звітності юридичних осіб — учасників банку, які матимуть істотну участь у банку, за останні чотири звітних періоди (квартали), засвідчені підписами керівника та головного бухгал­тера;

•      установчі документи учасників банку (нотаріально засвідчені копії);

•      копію свідоцтва про державну реєстрацію учасників, засвідчену в нотаріальному порядку;

•      копію ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового рин­ку на здійснення діяльності зберігача або торговця цінними паперами зас­новників (акціонерів), учасників банку (якщо вони здійснюють таку діяльність);

•      копію рішення органів Антимонопольного комітету України про надання згоди на створення відповідного банку у випадках, передбачених чинним законодавством України;

•      документи, які підтверджують ділову репутацію юридичних осіб — учасників банку (крім місцевого кооперативного банку), які мають істот­ну участь у банку;

•      копії установчих документів власників істотної участі в юридичній особі-учаснику, який матиме істотну участь у банку, засвідчені в нотарі­альному порядку, висновок аудиторської фірми (аудитора) про його фінан­совий стан, бухгалтерська і фінансова звітності за останні чотири звітних періоди (квартали);

•      документи, що підтверджують ділову репутацію фізичних осіб — учасників банку (крім місцевого кооперативного банку), які матимуть істотну участь у банку;

•      копію платіжного документа про внесення плати за державну реє­страцію банку.

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29  ... 233