Банківська справа

Види клієнтів банку

Відокремлені підрозділи підприємств

Виробнича кооперація, спільне виробництво за участю іноземних інвесторів без створення юридичної особи

Фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності

Фізична особа

Документи, що подаються для відкриття рахунків

а) заява на відкриття поточного рахунка встановленого зразка;

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

в) копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ;

г) картка з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та відповідними документами підприємства надано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів;

д)   клопотання підприємства або відповідного органу організації до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунка із зазначенням місцезнаходження підприємства

а)   заява про відкриття рахунка, підписана особою, якій надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком;

б) копія договору про ведення спільної діяльності, засвідчена нотаріально;

в)  копія документа про реєстрацію такого договору (контракту), засвідчена нотаріально або органом, що видав документ про реєстрацію;

г)   рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності;

д)   картка із зразками підписів та відбитком печатки

а)   заява про відкриття рахунка, підписана підприємцем;

б)   копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

в) картка із зразком підпису, засвідчена нотаріально

а)   заява;

б)   документ, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його);

в)  договір на відкриття та обслуговування рахунка між банком та громадянином;

г)   картка із зразком підпису, який здійснюється в присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером або керівником установи банку