Валютні операції

( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)

4.2. Підставами для відкликання ліцензії можуть бути:

а)     порушення власником ліцензії її умов, вимог чинного законодав­ства України;

б)    письмова відмова від здійснення інвестиції;

в)     припинення інвестиції;

г) установлення факту подання резидентом документів для отри­мання ліцензії, що містять заздалегідь недостовірну інформацію.

4.2.1.  У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припи­нити інвестицію за кордоном, яку він проводив (здійснював) на підставі цієї ліцензії, та повернути в Україну в строки, визначені Національним банком України, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.

(Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 в редакції Постанови Національного ба­нку N 214 від 25.07.2008)

4.              Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії

4.1.  Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесення змін та до­повнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання ре­зидента про видачу ліцензії можуть бути:

а)     відсутність документа (документів), перелічених у главах 2, 3 цієї Інструкції;

( Підпункт «а» пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постано­вами Національного банку N 482 від 19.11.2001, N 214 від 25.07.2008)

б)    невідповідність поданих документів вимогам чинного законодав­ства України;

в)     виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

г)     порушення проти заявника справи про банкрутство;

ґ) заборони або обмеження щодо іноземних інвестицій, передбачені чинним законодавством України та/або країни інвестиції.

(Підпункт «д» пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011)

Національний банк України має право прийняти рішення про відмо­ву у видачі ліцензії в разі отримання від спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин­ним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.

( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)

4.2. Підставами для відкликання ліцензії можуть бути:

а)     порушення власником ліцензії її умов, вимог чинного законодав­ства України;

б)    письмова відмова від здійснення інвестиції;

в)     припинення інвестиції;

г) установлення факту подання резидентом документів для отри­мання ліцензії, що містять заздалегідь недостовірну інформацію.

4.2.1.  У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припи­нити інвестицію за кордоном, яку він проводив (здійснював) на підставі цієї ліцензії, та повернути в Україну в строки, визначені Національним банком України, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.

(Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 в редакції Постанови Національного ба­нку N 214 від 25.07.2008 )

4.3. Перелік підстав для відмови Національного банку України у ви­дачі ліцензії, тимчасового призупинення розгляду клопотання резиден­та про видачу ліцензії, внесення змін та доповнень до неї або відкли­кання ліцензії, зазначених у пункті 4 цієї Інструкції, є вичерпним.

4.4. Про відмову у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, тимчасове призупинення розгляду клопотання резидента про вида­чу ліцензії або відкликання ліцензії Національний банк України пись­мово повідомляє резидента із зазначенням підстав.

 

« Содержание


 ...  72  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я