Валютні операції

3.6.  Ліцензія, зміни та доповнення до ліцензії оформляються в двох примірниках за формою, установленою у додатку 2 або 3 відповідно. Оригінал ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається власникові ліцензії (видається під розпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Наці­онального банку України. Другий примірник ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) зберігається в Національному банку України.

3.7.  Власник ліцензії особисто пред’являє оригінал ліцензії уповно­важеному банку, через який має переказуватися іноземна валюта за ме­жі України (у разі здійснення інвестиції за кордон у безготівковій фор­мі). Уповноважений банк на цій ліцензії робить відмітку, що має містити суму та дату переказування іноземної валюти за межі України, і зберігає її копію з відмітками в установленому Національним банком України порядку.

3.8. Ліцензія видається резиденту на строк, що необхідний для здій­снення інвестиції.

3.9.  Власник ліцензії зобов’язаний у двотижневий строк після кож­ного перерахування коштів на підставі ліцензії надіслати до Національ­ного банку України повідомлення про фактично здійснену інвестицію згідно з додатком 4 або додатком 5 до цієї Інструкції залежно від форми здійснення інвестиції.

3.10. У разі потреби внесення змін і доповнень до ліцензії (крім збіль­шення суми інвестиції) власник ліцензії зобов’язаний подати протягом строку дії цієї ліцензії до Національного банку України клопотання та до­кументи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін і доповнень.

Національний банк України вносить зміни та доповнення до ліцензії у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати реєстрації документів, за­значених в абзаці першому цього пункту, за відсутності підстав для ві­дмови або відкликання ліцензії, наведених у пунктах 4.1 та 4.2 глави 4 цієї Інструкції.

3.11.  З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, її власник має звернутися до Національного банку України в порядку, установленому цією Інструкцією для отримання нової ліцензії.

3.12.  Документи і копії документів, на підставі яких була видана лі­цензія (внесені зміни та доповнення до ліцензії), не можуть бути підста­вою для видачі резиденту іншої ліцензії.

( Глава 3 в редакції Постанови Національного банку N 214 від

25.07.2008    )

4.              Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії

4.1.  Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесення змін та до­повнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання ре­зидента про видачу ліцензії можуть бути:

а)     відсутність документа (документів), перелічених у главах 2, 3 цієї Інструкції;

( Підпункт «а» пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постано­вами Національного банку N 482 від 19.11.2001, N 214 від 25.07.2008)

б)    невідповідність поданих документів вимогам чинного законодав­ства України;

в)     виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

г)     порушення проти заявника справи про банкрутство;

ґ) заборони або обмеження щодо іноземних інвестицій, передбачені чинним законодавством України та/або країни інвестиції.

(Підпункт «д» пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011)

Національний банк України має право прийняти рішення про відмо­ву у видачі ліцензії в разі отримання від спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин­ним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.

 

« Содержание


 ...  71  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я