У разі невиконання уповноваженим банком вимог, передбачених абзацами другим, третім та п’ятим цього підпункту, він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
У разі невиконання функцій, зазначених абзацом другим пункту 4.2 розділу 4, а також вимог, передбачених абзацом четвертим підпункту
7.4.2, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».
4.15. У разі отримання платіжних доручень від банку-нерезидента — власника кореспондентського рахунку для здійснення власних операцій уповноважений банк перевіряє:
правомірність здійснення цих операцій (наявність такої операції у переліку, зазначеному в пунктах 4.3 та 4.4 цього Положення);
наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;
перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов’язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції, назва країни тощо.
У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього пункту, в результаті чого була проведена неправомірна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».
У разі невиконання уповноваженим банком функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
4.16. Контрольні функції уповноваженого банку під час надходження коштів на кореспондентський рахунок ЄБРР.
4.16.1. Уповноважений банк здійснює контроль за операціями, які проводяться через кореспондентський рахунок ЄБРР, відповідно до пунктів 7.1, 7.2 цього розділу.
4.16.2. Уповноважений банк, у якому відкрито кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, перевіряє під час перерахування коштів з цього кореспондентського рахунку ЄБРР на поточний рахунок резидента в гривнях, який відкрито в іншому уповноваженому банку:
чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;
наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції тощо.
Уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 »Про систему валютного регулювання і валютного контролю» у разі незабезпечення контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього підпункту.
Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі невиконання контрольних функцій, передбачених абзацом третім цього підпункту, а також вимог абзацу третього пункту 5.6 розділу 5 цього Положення.
4.16.3. Уповноважений банк, який обслуговує рахунок резидента, на користь якого надійшли кошти від ЄБРР у гривнях:
перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції;
вимагає від резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях (у тому числі уповноваженого банку), після зарахування коштів на розподільчий рахунок резидента або кореспондентський рахунок резиден- та-позичальника уповноваженого банку оригінал договору про надання кредиту в гривнях.
» следующая страница »
1 ... 29 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 ... 418