2. Статтю 18 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Фінансовим установам під час здійснення (надання) фінансових послуг забороняється вступати в договірні відносини з анонімними особами, відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки.
Фінансовим установам забороняється вступати в договірні відносини з клієнтами — юридичними чи фізичними особами у разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені.
3. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»:
1) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники не несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно- правову та кримінальну відповідальність за надання Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, якщо вони діяли в межах цього Закону, навіть якщо такими діями заподіяно шкоду юридичним або фізичним особам, та за інші дії, пов’язані з виконанням цього Закону»;
2) в абзаці першому статті 11 слова «якщо сума, на яку вона проводиться, при безготівкових розрахунках дорівнює чи перевищує 300 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 300000 гривень, при розрахунках готівкою дорівнює чи перевищує 100 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 100000 гривень» замінити словами «якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень»;
3) доповнити статтею 131 такого змісту:
«Стаття 131. Політична незалежність Уповноваженого органу.
Керівник Уповноваженого органу призначається і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.
Використання Уповноваженого органу в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
Діяльність партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичні цілі, в Уповноваженому органі забороняється.
На період служби чи роботи за трудовим договором членство посадових і службових осіб Уповноваженого органу у таких об’єднаннях зупиняється.
Як виняток дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір з Уповноваженим органом, у професійних спілках».
4. Абзац другий частини першої статті 306 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 16 січня 2003 року N 430-ІУ) викласти в такій редакції:
«караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна».
4. Банки зобов’язані протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом закрити анонімні валютні та кодовані рахунки у порядку, встановленому Національним банком України.
Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року N 485-ІУ
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інформацію»
ВИТЯГ
Стаття 9. Право на інформацію
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.
Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.
» следующая страница »
1 ... 316 317 318 319 320 321322 323 324 325 326 ... 381