Валютні операції

1.  Загальні положення

1.1.      Це Положення розроблено відповідно до вимог ста­тей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15- 93«Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (да­лі — Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України «Про Національний банк України».

1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі — Національний банк) резидентам індивідуаль­них ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: валютні цінності — іноземні валюти 1-ї, 2-ї або 3-ї групи Класифіка­тора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постано­вою Правління Національного банку від 04.02.98 N 34 (у редакції пос­танови Правління Національного банку від 02.10.2002 N 378, зареєстро­ваної в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі — Класифікатор), банківські метали, а також цінні папери в значенні, визначеному Цивільним кодексом України;

власник ліцензії — резидент, якому Національний банк видав ліцензію; дата анулювання ліцензії — дата підписання розпорядження Націо­нального банку про анулювання ліцензії;

дата звернення — дата реєстрації в Національному банку або тери­торіальному управлінні Національного банку останнього, що надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1-3.7 цього Положення;

дата видачі ліцензії — дата проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Національного банку або територіального управління Національного банку, на якому оформлена ліцензія;

заявник — резидент, який звернувся до Національного банку за лі­цензією (або за зміною умов ліцензії);

ліцензія — індивідуальна ліцензія, видана Національним банком ре­зиденту на розміщення валютних цінностей на рахунку (рахунках), від­критому (відкритих) за межами України;

рахунок — будь-який рахунок резидента, відкритий за межами України, на якому розміщуються валютні цінності та через який здійс­нюються інші операції;

розміщення валютних цінностей на рахунку — зарахування валют­них цінностей на рахунок резидента чи його відокремленого структур­ного підрозділу, який згідно із законодавством країни місцезнаходжен­ня не є юридичною особою, та/або наявність залишку валютних цінностей на рахунку цього резидента (його структурного підрозділу).

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Декретом.

1.4.  Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі рези­денти:

уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є кореспондентськими); фізична особа під час її перебування за кордоном; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представ­ництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломати­чними привілеями.

1.5.  Відокремлений структурний підрозділ резидента з місцезнахо­дженням за межами України, який згідно із законодавством країни міс­цезнаходження є юридичною особою, розміщує валютні цінності та здійснює інші операції через рахунок, відкритий за межами України цьому підрозділу, без ліцензії.

1.6. Якщо міжнародним договором України (згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України) передбачено відкриття рахун­ку в банківській установі, визначено порядок зарахування коштів на та­кий рахунок і їх списання, то отримувати ліцензію в цьому разі немає потреби.

1.7. Не потрібно отримувати ліцензію та повідомляти про факт відк­риття рахунку відповідно до пункту 1.15 цієї глави, якщо іноземна бан­ківська або небанківська фінансова установа за встановленими нею правилами здійснює на відкритому нею рахунку лише облік операцій з

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 34 35 36 37 38 3940 41 42 43 44  ... 418