Валютні операції

3.4.   Підставами для скасування ліцензії можуть бути:

письмова відмова резидента від проведення операції;

здійснення валютної операції до внесення Національним банком

змін до ліцензії;

порушення умов ліцензії;

виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Де­партаменту і на підставі яких йому була видана ліцензія (або внаслідок внесення змін до неї), недостовірної інформації.

Крім того, підставою для прийняття рішення про скасування ліцензії може бути інформація Головного управління по боротьбі з організова­ною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України або Головно­го управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України про те, що діяльність резидента відповідно до виданої ліцензії суперечить інтересам суспільства і держави.

3.5. Про скасування ліцензії і підстави для цього Департамент у пи­сьмовій формі повідомляє власника ліцензії та обслуговуючий банк у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати її скасування.

Отримавши таке повідомлення, власник ліцензії зобов’язаний у де­сятиденний строк повернути Департаменту оригінал ліцензії і додаток до неї (за його наявності).

3.6. Скасування виданої ліцензії спричинює заборону на подальше переказування резидентом коштів на користь нерезидента.

3.4.   Підставами для скасування ліцензії можуть бути:

письмова відмова резидента від проведення операції;

здійснення валютної операції до внесення Національним банком

змін до ліцензії;

порушення умов ліцензії;

виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Де­партаменту і на підставі яких йому була видана ліцензія (або внаслідок внесення змін до неї), недостовірної інформації.

Крім того, підставою для прийняття рішення про скасування ліцензії може бути інформація Головного управління по боротьбі з організова­ною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України або Головно­го управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України про те, що діяльність резидента відповідно до виданої ліцензії суперечить інтересам суспільства і держави.

3.5. Про скасування ліцензії і підстави для цього Департамент у пи­сьмовій формі повідомляє власника ліцензії та обслуговуючий банк у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати її скасування.

Отримавши таке повідомлення, власник ліцензії зобов’язаний у де­сятиденний строк повернути Департаменту оригінал ліцензії і додаток до неї (за його наявності).

3.6. Скасування виданої ліцензії спричинює заборону на подальше переказування резидентом коштів на користь нерезидента.

Директор Департаменту валютного регулювання

Директор Департаменту валютного регулювання

С. О.Яременко

С. О.Яременко

 

Додаток 1

до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Вихідний N_____________

Дата «____ »______________

[число, місяць (словами), рік]

Додаток 1

до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Вихідний N_____________

Дата «____ »______________

[число, місяць (словами), рік]

 

(назва, дата, номер договору)

зареєстровано в_____________________________________________

(найменування територіального управління Національного банку України)

___________ 20__ р. N_____________ (зміни до__________________

(дата реєстрації)                    (номер реєстрації)                         (назва, дата, номер договору)

____ , зареєстрованого за N_____________ від_________ 20__ р.,

(номер реєстрації)                                                                   (дата реєстрації)

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 330 331 332 333 334 335336 337 338 339 340  ... 418