Валютні операції

дата звернення — дата реєстрації в Національному банку або тери­торіальному управлінні Національного банку останнього, що надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1-3.7 цього Положення;

дата видачі ліцензії — дата проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Національного банку або територіального управління Національного банку, на якому оформлена ліцензія;

заявник — резидент, який звернувся до Національного банку за лі­цензією (або за зміною умов ліцензії);

ліцензія — індивідуальна ліцензія, видана Національним банком ре­зиденту на розміщення валютних цінностей на рахунку (рахунках), від­критому (відкритих) за межами України;

рахунок — будь-який рахунок резидента, відкритий за межами України, на якому розміщуються валютні цінності та через який здійс­нюються інші операції;

розміщення валютних цінностей на рахунку — зарахування валют­них цінностей на рахунок резидента чи його відокремленого структур­ного підрозділу, який згідно із законодавством країни місцезнаходжен­ня не є юридичною особою, та/або наявність залишку валютних цінностей на рахунку цього резидента (його структурного підрозділу).

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Декретом.

1.4.  Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі рези­денти:

уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є кореспондентськими); фізична особа під час її перебування за кордоном; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представ­ництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломати­чними привілеями.

1.5.  Відокремлений структурний підрозділ резидента з місцезнахо­дженням за межами України, який згідно із законодавством країни міс­цезнаходження є юридичною особою, розміщує валютні цінності та здійснює інші операції через рахунок, відкритий за межами України цьому підрозділу, без ліцензії.

1.6. Якщо міжнародним договором України (згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України) передбачено відкриття рахун­ку в банківській установі, визначено порядок зарахування коштів на та­кий рахунок і їх списання, то отримувати ліцензію в цьому разі немає потреби.

1.7. Не потрібно отримувати ліцензію та повідомляти про факт відк­риття рахунку відповідно до пункту 1.15 цієї глави, якщо іноземна бан­ківська або небанківська фінансова установа за встановленими нею правилами здійснює на відкритому нею рахунку лише облік операцій з надання резиденту та повернення ним кредиту, позики, облік цінних паперів.

(Пункт 1. 7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Наці­онального банку N 572 від 22.12.2010)

1.8.  Розміщувати гривні на рахунку та здійснювати інші операції в гривнях через рахунок забороняється.

1.9.  Дата видачі ліцензії має передувати даті розміщення валютних цінностей на рахунку.

1.10.  Строк дії ліцензії не може перевищувати одного календарного року.

Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії.

1.11.  Власник ліцензії зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку дії ліцензії перерахувати залишок ва­лютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповно­важеному банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цін­ності з рахунку і ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу або влас­ник ліцензії отримав нову ліцензію).

( Пункт 1.12 глави 1 виключено на підставі Постанови Національ­ного банку N108 від 28.02.2009 )

1.12.   Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам.

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 35 36 37 38 39 4041 42 43 44 45  ... 418